La Policía de Panamá Registra la Sede de Mossack Fonseca
abril 15, 2016 en Panama
La Fiscalía de Panamá ha registrado las oficinas de del bufete Mossack Fonseca como parte de la investigación abierta a raíz del escándalo conocido como los Papeles de Panamá. Este martes, las unidades policiales de combate al crimen organizado rodearon la sede central de la compañía en la Ciudad de Panamá mientras la fiscalía registraba las oficinas en busca de documentos. Según la oficina de la Fiscalía General de Panamá, el objetivo de la operación ha sido la obtención de documentación relacionada con la información publicada en la prensa que establece el uso de la firma en actividades no licitas.
La filtración masiva de más de 11.5 millones de documentos ha provocado revuelvo mediático a nivel mundial. Los papeles de Panamá han vinculado a más de 12 jefes de estado. Más de 60 familiares y asociados de jefes de gobierno y otros políticos han sido involucrados.
Los documentos de Mossack Fonseca apuntan a un entramado de sociedades ocultas relacionadas con personas de máxima confianza del Presidente ruso Vladimir Putin. Los documentos también mencionan al cuñado del Presidente chino Xi Jinping, al Presidente de Ucrania Petro Poroshenko, al Presidente argentino Mauricio Macri, al padre del Primer Ministro británico David Cameron y tres de los cuatro hijos de Primer Ministro pakistaní Nawaz Sharif.
Las autoridades francesas, alemanas, australianas y de Corea del Sud han abierto investigaciones para determinar posibles actividades ilícitas, desde blanqueo de capitales hasta evasión de impuestos. El ministro de finanzas francés, Michel Sapin, comunico al Parlamento que el gobierno ha puesto de nuevo a Panamá en una lista negra de refugios para evasores de impuestos.
El 4 de Abril, el presidente de la rama chilena de Transparencia Internacional renunció a su puesto después de que documentos procedentes del bufete Mossack Fonseca revelaran que estaba relacionado con al menos cinco empresas. Aunque no haya sido acusado de ninguna actividad ilegal, las filtraciones ponen en duda su posición en Transparencia Internacional, una organización que tiene por objetivo monitorizar corrupción política y empresarial a nivel mundial.
El 5 de Abril, el Primer Ministro de Islandia Sigmundur Gunnlaugsson renunció a su cargo después de que documentos filtrados revelaran que compro una sociedad offshore llamada Wintris en 2007 junto con su mujer pero no la declaro como interés cuando entro en el parlamento en 2009. Gunnlaugsson vendió su 50 por ciento de la compañía a su mujer por un dólar ocho meses más tarde. Un documento signado por su mujer en 2015 revela que Wintris fue usada pare invertir millones de dólares que habían heredado. A Gunnlaugsson se le acusa de ocultar millones de dólares procedentes de activos familiares. El ministro ha dicho que no ha vulnerado ninguna ley y ha negado que él o su mujer se hayan beneficiado económicamente de tal comportamiento.
Debido a la filtración de documentos del bufete Mossack Fonseca, el gobierno de Panamá ha anunciado la creación de una comisión independiente para analizar las prácticas económicas del país. El Presidente Juan Carlos Varela ha dicho que la comisión evaluará las prácticas actuales y propondrá la adopción de medidas para fortalecer la transparencia del sistema financiero y legal.
