{"id":3896,"date":"2016-08-01T11:53:01","date_gmt":"2016-08-01T11:53:01","guid":{"rendered":"https:\/\/msrisk.com\/es\/?p=3896"},"modified":"2016-08-01T11:53:01","modified_gmt":"2016-08-01T11:53:01","slug":"3896","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/msrisk.com\/es\/mexico-es\/3896\/","title":{"rendered":"Cartel de Sinaloa lavaba dinero en Colombia usando textiles: Informe"},"content":{"rendered":"
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El cartel de drogas m\u00e1s poderosos de M\u00e9xico lavaba ganancias il\u00edcitas en Colombia, usando ropa y calzado, asegura un nuevo informe, para aprovecharse de la dificultad que enfrentan las autoridades para detener el\u00a0lavado de dinero en actividades comerciales.<\/p>\n

En un art\u00edculo del 27 de julio<\/a>, Portafolio explica c\u00f3mo el Cartel de Sinaloa<\/a> en M\u00e9xico cooper\u00f3 con lo que el medio de noticias colombiano llama \u201cuna de las bandas de contrabando<\/a> m\u00e1s grandes del mundo\u00bb para blanquear una parte de los miles de millones de d\u00f3lares que obtiene el grupo de los estupefacientes en ingresos anuales estimados.<\/p>\n

(Escrito por Mike LeSusa articulo apareci\u00f3 originalmente en Insight Crime,<\/a> fue publicado con permisi\u00f3n, versi\u00f3n original aqu\u00ed<\/a>.)<\/em><\/strong><\/p>\n

La operaci\u00f3n explotaba un vac\u00edo en la regulaci\u00f3n colombiana que estipula los aranceles a la importaci\u00f3n de textiles. Seg\u00fan Portafolio, los pa\u00edses que han firmado acuerdos de libre comercio con Colombia est\u00e1n exentos de dichos grav\u00e1menes.<\/p>\n

Al saber esto, los traficantes de contrabando comenzaron a comprar productos textiles con el dinero de procedencia il\u00edcita y a falsificar las declaraciones de origen de los productos importados a Colombia. Esto le permiti\u00f3 al grupo lavar dineros mal habidos y de paso evadir el pago de aranceles.<\/p>\n

Una manera como los contrabandistas lograban esto era comprando manufacturas textiles de pa\u00edses con los que Colombia no ten\u00eda tratados de libre comercio, y despacharlos a pa\u00edses con los que hay dichos tratados, entre ellos M\u00e9xico<\/a>, Honduras<\/a>, Ecuador, Per\u00fa<\/a> y Estados Unidos.<\/p>\n

En el caso de Estados Unidos, los contrabandistas explotaban otro vac\u00edo regulatorio en materia comercial. Seg\u00fan Portafolio, el tratado de libre comercio entre Estados Unidos y\u00a0Colombia<\/a> permite a las empresas autocertificar el pa\u00eds de origen de los productos que exportan.<\/p>\n

El grupo adquir\u00eda manufacturas de Asia, las desviaba mediante empresas fachada en el distrito de la moda de Los \u00c1ngeles, y aseveraba falsamente que hab\u00edan sido elaborados en Estados Unidos.<\/p>\n

El distrito de moda de Los \u00c1ngeles ten\u00eda una contrapartida, que implicaba el uso de ganancias del narcotr\u00e1fico para la compra de ropa de China, luego enviaban ilegalmente esos productos al otro lado de la frontera, hacia M\u00e9xico<\/a>, donde se revend\u00edan para que pareciera que las ganancias eran resultado de actividades l\u00edcitas.<\/p>\n

Un operativo federal a gran escala contra el distrito de moda de Los \u00c1ngeles comenz\u00f3 a finales de 2014, pero las autoridades han dicho que buscan mantenerse alertas para detectar el avance de esquemas similares.<\/p>\n

El informe de Portafolio indica que la cooperaci\u00f3n de la polic\u00eda colombiana y las autoridades aduaneras con sus contrapartes en Estados Unidos llev\u00f3 a desmantelar la red de contrabando<\/a> de textiles que ejecut\u00f3 el operativo ya descrito. El medio de noticias tambi\u00e9n se\u00f1ala que el gobierno colombiano adelanta conversaciones con socios regionales sobre c\u00f3mo manejar el problema del lavado de dinero<\/a> en actividades comerciales.<\/h3>\n

Como ya lo hab\u00eda se\u00f1alado InSight Crime, muchos expertos consideran el lavado de dinero en actividades comerciales, o TBML, una de las formas de lavado de dinero m\u00e1s dif\u00edciles de combatir, pues permite que se oculten transacciones il\u00edcitas dentro el complejo y masivo sistema de los flujos leg\u00edtimos de comercio global.<\/p>\n

Una posible soluci\u00f3n que se ha planteado incluye el desarrollo de un sistema que permita el seguimiento en tiempo real de mercanc\u00edas importadas. Esto podr\u00eda permitir a las autoridades aduaneras ejercer una mejor vigilancia de transacciones sospechosas. Por ejemplo, una de las maneras como los investigadores descubrieron el esquema textil fue la observaci\u00f3n de un incremento acelerado e inusual de art\u00edculos de ropa y calzado importados a Colombia<\/a> desde pa\u00edses que anteriormente no hab\u00edan sido grandes exportadores de dichos productos.<\/p>\n

Portafolio tambi\u00e9n informa que las autoridades buscan desarrollar mejor control e intercambio de informaci\u00f3n respecto al verdadero pa\u00eds de origen de los productos comerciados en la regi\u00f3n. Mejorar estas capacidades har\u00eda m\u00e1s dif\u00edcil que los lavadores de dinero se aprovecharan de los vac\u00edos legales en materia de comercio, como los explotados por la red de contrabando<\/a> ligada a Sinaloa.<\/p>\n

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(Escrito por Mike LeSusa articulo apareci\u00f3 originalmente en Insight Crime,<\/a> fue publicado con permisi\u00f3n, versi\u00f3n original aqu\u00ed<\/a>.)<\/em><\/strong><\/div>\n
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